Клинская городская прокуратура проверила ломбарды

Клинской городской прокуратурой проведена проверка законности осуществления деятельности ломбардов на территории Клинского муниципального района Московской области.

Установлено, что не во всех случаях ломбарды соблюдают требования при оформлении договоров займа и залоговых билетов. Так, форма залоговых билетов ООО “Ломбард Золотая вьюга” и ООО “Ломбард стиль” не соответствуют требованиям действующего законодательства. Также распространены в деятельности ломбардов нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Пунктом 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Правила внутреннего контроля ООО “Ломбард стиль” не приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. По результатам проверки Клинской городской прокуратурой в адрес руководителей ООО “Ломбард Золотая вьюга” и ООО “Ломбард стиль” внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о ломбардах и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Работа в сфере соблюдения законодательства о ломбардах продолжается. (Клинский городской прокурор
советник юстиции П.В. Селиверстов).

Комментировать

*

Captcha Captcha Reload




TwitterTwitter   RSSRSS