Клинской городской прокуратурой проведена проверка законности осуществления деятельности ломбардов на территории Клинского муниципального района Московской области.
Установлено, что не во всех случаях ломбарды соблюдают требования при оформлении договоров займа и залоговых билетов. Так, форма залоговых билетов ООО “Ломбард Золотая вьюга” и ООО “Ломбард стиль” не соответствуют требованиям действующего законодательства. Также распространены в деятельности ломбардов нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Пунктом 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Правила внутреннего контроля ООО “Ломбард стиль” не приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. По результатам проверки Клинской городской прокуратурой в адрес руководителей ООО “Ломбард Золотая вьюга” и ООО “Ломбард стиль” внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о ломбардах и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Работа в сфере соблюдения законодательства о ломбардах продолжается. (Клинский городской прокурор
советник юстиции П.В. Селиверстов).
Комментировать